Programa de especialización
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
¿Necesitas Información?
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto
Objetivo general:
Al finalizar el programa, los participantes estarán en capacidad de:
- Comprender los conceptos y la normativa relacionada con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Identificar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en diferentes sectores económicos.
- Implementar medidas de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus organizaciones.
¿Qué competencias van a adquirir?
Comprensión de los conceptos y la normativa
Identificación de riesgos
Implementación de medidas de prevención
Análisis de casos prácticos
Habilidades de comunicación
Trabajo en equipo
Actualización profesional
Desarrollar una actitud ética y responsable frente al lavado de activos
¿Para quién va dirigido?
Entidades financieras: Bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, etc
Funcionarios públicos.
Consultores y asesores legales
Cualquier persona que desee comprender los conceptos y la normativa relacionada con el lavado de activos.
Profesionales del derecho, contabilidad, auditoría y finanzas
Empresas de servicios de inversión: Casas de valores, corredores de bolsa, etc
Profesionales de auditoría y control:
Estudiantes de carreras relacionadas con economía, finanzas, administración de empresas, derecho y contabilidad.
¿Cuál es el contenido?
Módulo 1: Antecedentes Conceptuales
- Introducción:
- ¿Qué es el lavado de activos?
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
- El vínculo entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- La magnitud del problema.
- Etapas del lavado de activos:
- Colocación.
- Estratificación.
- Integración.
- Técnicas y métodos para el lavado de activos:
- Técnicas tradicionales.
- Técnicas modernas.
Módulo 2: Marco Normativo
- Normativa internacional:
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Convenciones de las Naciones Unidas.
- Normativa nacional:
- Ley de Prevención, Detección y Represión del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Normativa de la Superintendencia de Bancos.
- Normativa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Módulo 3: Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
- Enfoque basado en riesgos:
- Identificación de riesgos.
- Evaluación de riesgos.
- Control de riesgos.
- Metodología para la elaboración de una matriz de riesgos:
- Factores de riesgo.
- Calificación de riesgos.
- Medidas de control.
Módulo 4: Sujetos Obligados y sus responsabilidades
- Sujetos obligados:
- Entidades financieras.
- Empresas de servicios de inversión.
- Casas de cambio.
- Casinos y salas de juego.
- Otros sectores económicos.
- Obligaciones de los sujetos obligados:
- Debida diligencia del cliente.
- Reporte de operaciones sospechosas.
- Capacitación.
Módulo 5: Casos Prácticos
- Análisis de casos reales de lavado de activos.
- Simulacros de aplicación de la normativa.
- Discusión y debate sobre los casos prácticos.
¿Cómo es el modelo de aprendizaje?
Material Didáctico en línea
Análisis de casos prácticos
Clases virtuales en vivo a través de videoconferencias
Foros de discusión y debates en línea
Trabajo en grupo colaborativos virtuales
Sesiones de tutoría individual en línea
DURACIÓN
El programa tiene una duración de 6 semanas.
HORARIOS
INICIO: 01 de mayo 2024.
HORARIO: 19h30 a 21h30
DÍAS: Lunes martes y miércoles.
INVERSIÓN:
$345 USD
Formulario de Contacto
Por favor complete el siguiente formulario para continuar con la descarga del brochure
Otros programas de tu interés
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer si no puedo asistir a una clase?
Todas las clases en vivo se graban y se suben al campus virtual, así que si no pudiste asistir o deseas repasar el material puedes entrar al campus virtual y ver la grabación, brindándote la flexibilidad y oportunidad de poder compartirlo con tu actividad laboral.
¿Cuál es la modalidad de clases?
Las clases son virtuales,100% en vivo, quedan grabadas si el estudiante requiere revisarlas posteriormente.
¿Qué políticas de referidos tienen?
Inscríbete en uno de nuestros cursos, programas o diplomados, y obtén hasta un 10% de descuento para ti y para la persona referida al inscribirse. No aplica con otros descuentos.
¿Existen descuentos corporativos?
Ofrecemos descuentos corporativos a la medida de tus necesidades. Para más información, te invitamos a contactarnos directamente a: info@iecap.edu.ec y explorar opciones a la medida para tu organización o empresa.
¡Inscríbete a nuestro programa hoy
